（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及新增、修订公司部分内部制度的公告）

　　固德威技术股份有限公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过取消监事会及监事设置、修订并办理工商变更登记的议案以及新增、修订公司部分内部制度的议案荣誉资质，上述议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。《公司章程》修订内容包括法定代表人定义、股东权利义务、股东大会职权、对外担保规定等，并将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”等表述。此外，公司新增、修订多项内部制度，如董事会议事规则、股东会议事规则、对外担保制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、利润分配管理制度、独立董事工作制度、董事及高级管理人员离职管理制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度等，具体内容详见上海证券交易所网站。

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